Primicias24.com- La Fiscalía del DN se encuentra apoderada de una investigación a través de una querella en la cual, un grupo de inversionistas norteamericanos fueron víctimas de la sustracción de unos cuatro millones de dólares con 00/100 (US$4,000,000.00), que habían sido aportados para la instalación de un Banco de
Ahorro y Crédito en este país. Por el mismo responsabilizan al panameño de origen
venezolano Carlos Eduardo Salinas Rodríguez, junto con los señores María Estela Salinas Rodríguez, Héctor Alberto Abdelnour Pire, Fernando Enrique Rosales de Sousa, Douglas Ignazio Ungreda Useli, Hosman José Balboa Rojas, José Nicolás
Giacoppini León; así como los dominicanos Carlos Fernández, Tomas Jesús Rodríguez, Candibel Uribe García, Mario José Ginebra y Abelardo Leites de la Corporación de Crédito Ocorp, S.A., contra los cuales se investiga su grado de responsabilidad o participación en los hechos denunciados.
Las victimas del fraude y sustracción de capitales, el Banco de Ahorro y Crédito FDG (Financial Development Group) y sus principales accionistas, quienes son representados en dicho proceso por los Abogados Licdos. César Amadeo Peralta, Fidel Pichardo Baba y Leo Sierra Almánzar, quienes depositaron querella por los delitos de Asociación de Malhechores, el Crimen de Lavado de Activos provenientes de infracciones muy graves, estafa, falsedad en escritura de comercio, abuso de
conanza, uso de documentos falsos y violación a la Ley No.183-02, Monetaria y Financiera.
Los venezolanos acusados realizaron sus operaciones a través de un entramado societario de empresas de carpeta entre las cuales se encuentran:
Positano Management Limited, JollyFoods, SRL
Jollyfrost Food and Berverage SRL
Backarrow Group Limited, Inc.
Gattinger Corp, Schiavon & Barney Inc.
Ardi Consulting Corp., District & Co. Caribbean Development
Inc., Hospes Residences Club SRL.
Timor Consultoría T.C., SRL
Empresa Osterman & CIE LTD, Exo Investment, SRL
Twisp Corp, Glodinet, Kosher Investment SRL
Fiduciaria Bantrust, S.A., Ostermann & CIE LTD
Orion Investments Group, Inc.
Niwuk Investments SRL, Farach, S.A.
Q Jets Aviations SRL
Grand Asia Industries Limited
Anta Metal Trading Corporation
Fiduciaria Unicapital Trust Corporation
Cross Fit Team Venezolana SRL
Fundación SSR, Financial Services
Sociedad Unicapital Corporations Inc.
Wallaston International Corp.
Wallaston International Group
Regal Global Investments, Inc.
Unicapital Corporation
Los inversionistas norteamericanos estafados habían planeado realizar grandes inversiones en el país, debido a la seguridad jurídica que se ofrecía en la República Dominicana, sin contar que conaron en empleados venezolanos que vinieron al país a la apertura de dicho Banco y cuyos ahorros fueron sustraídos a través de diversas modalidades que son investigadas por el Ministerio Público y contra los cuales se esperan sanciones severas que van de 10 a 20 años de prisión por la comisión de
todos estos ilícitos penales.
CRÉDITOS: LA HOJA RD
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