Primicias24.com- El presidente del Grupo Financiero Banco Occidental de Descuento (BOD), Víctor Vargas, es investigado desde el pasado mes por estar presuntamente vinculado a tramas millonarias.
AllBank Corp es una ramificación financiera panameña con sede en Curazao, que hace parte del grupo BOD. La entidad fue intervenida el pasado 10 de septiembre por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) con el fin de proteger y salvaguardar los intereses de los clientes.
Las autoridades financieras de ese país explicaron que el grupo accionista no atendió los requerimientos de las acciones correctivas exigidas por la SBP para que se diversificara el alto grado de exposición de sus activos líquidos y servicios de custodia de sus inversiones en valores colocadas en partes relacionadas, reseñó el sitio web Panampost.
No obstante, el pasado 5 de septiembre ocurrió lo mismo con el Banco del Orinoco en Curazao, donde se encuentra la cuarta parte de los activos líquidos del AllBank Corp.
En respuesta a esta actividad financiera, el banquero Víctor Vargas Irausquín aseguró que los activos del Banco del Orinoco de Curazao se situaban en enero en 1.165 millones de dólares. Mientras que el Banco Central de Curazao dice que la entidad tiene muy pocos activos y las deudas son considerables.
Vargas apuntó que al momento de la intervención la entidad bancaria contaba con 55 millones de dólares en caja. “Dinero contante y sonante disponible”.
El accionista Irausquín acusó al Banco Central de Curazao de hacer mal uso de ese dinero, de pagar elevados honorarios a asesores legales, de no pagar a los empleados y de mantener cerradas las puertas del Banco del Orinoco.
La intervención del Orinoco desencadenó un efecto negativo en los bancos del grupo financiero BOD y en Venezuela, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), , impuso las siguientes medidas administrativas de intervención del Estado en protección y aseguramiento de los fondos de los usuarios venezolanos, a la sociedad mercantil Banco Occidental de Descuento Banco Universal C.A, tomando en cuenta las acciones adoptadas en las jurisdicciones extrajeras de Curazao y Panamá sobre el Banco de Orinoco NV y AllBank Corp respectivamente:
- Prohibición de realizar nuevas inversiones.
- Prohibición de decretar pago de dividendos.
- Prohibición de captar fondos a plazo.
- Prohibición de apertura de nuevas oficinas en el país o en el exterior.
- Prohibición de adquirir acciones y participaciones en el capital social de instituciones bancarias constituidas o por constituirse en el exterior.
- Prohibición de adquirir, ceder, traspasar o permutar inmuebles, así como la generación de gastos por concepto de remodelaciones a los propios o alquilados.
- Prohibición de liberar sin autorización de esta Superintendencia provisiones específicas y genéricas.
- Designación de funcionarios acreditados por la Superintendencia de las instituciones del Sector Bancario, que contarán con poder de veto en la junta Directiva y todos los comités y con acceso pleno a todas las áreas administrativas del Banco.
- Cualquier otra medida adicional que la Superintendencia considere necesaria para el correcto funcionamiento de la Entidad Bancaria.
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