Primicias24.com- La Oficina del Fiscal General de Suiza presentó cargos contra el banco Credit Suisse AG por no tomar medidas “razonables y necesarias” para evitar el lavado de activos de una organización criminal búlgara.
«Después de una investigación exhaustiva sobre las actividades de una organización criminal búlgara que estaba involucrada en el tráfico internacional de drogas y lavado de dinero”, reza parte del comunicado emitido por la Fiscalía.
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El ente presentó cargos también contra el exgerente del banco y dos miembros de la organización criminal.
“El banco niega las acusaciones de supuestos defectos organizativos y tiene la intención de defenderse”, indica el texto.
Para finalizar, el Tribunal Penal Federal de Suiza puede confiscar sus ingresos y multar al banco por hasta 5,6 millones de dólares.
