Primicias24.com- El abogado/criminólogo de origen venezolano experto en Derechos Humanos y Legitimación de Capitales, denunciará ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid y en el Despacho de la Fiscalía General de Portugal, al ciudadano JOAO MENDES PEDRO, de origen portugués, titular del pasaporte N° J855584, por presuntamente estar implicado en una serie de delitos contra el patrimonio publico, además por estar directamente relacionado con la trama de corrupción de PDVSA – CRIPTO y manejar algunas de las operaciones financieras del lavado de capitales del Estado venezolano en España, Portugal y otros países, por medio de la entidad bancaria Banco Venezolano de Crédito, y otras instituciones financieras internacionales así como aplicaciones NeoBank o Fintech.
“JOAO MENDES PEDRO, está relacionado con muchos empresarios corruptos, con el exministro de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez y con el exministro Tareck El Aissami, así como con grupos de militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tenían cargos en PDVSA en la gestión de Tareck El Aissami. Es una de las personas encargadas de legitimar capitales sustraídos a Venezuela en la Unión Europea y Estados Unidos, se presume que todo ese dinero extraído del Estado venezolano se encuentra en cuentas bancarias de entidades europeas y también en inversiones en empresas y activos, por lo que se solicitará a las autoridades de España, Italia y Portugal que investiguen todas las propiedades y bienes que tiene este ciudadano y sus familiares que también forman parte de la trama de corrupción para que se proceda a congelarlas”, aseguró Salvador Pimentel.
Declara irónicamente “Producto de la investigación se llegó a la presunción de que militares que hacían vida en la PDVSA de Tareck El Aissami, no eran más que corruptos “leales siempre y traidores nunca” que ahora pretenden vivir en Europa con el dinero que honestamente se han robado”. La expresión sirve para relacionara Mendes Pedro con contratistas que en la actualidad tienen propiedades en España, tales como el coronel Antonio Pérez Suárez y otros militares que estuvieron vinculados al entonces ministro y Pérez Suárez.
Pimentel expresó que es común que personas aprovechan sus cargos y responsabilidades importantes para enriquecerse. Hay conexión con Tareck El Aissami, con el Coronel Marino José Lugo Aguilar y otros militares quienes en complicidad con JOAO MENDES PEDRO y algunos de sus familiares, perpetraron delitos de alta entidad como corrupción, legitimación de capitales y fraude, entre otros.
El abogado refirió que parte del dinero robado por JOAO MENDES PEDRO a través de la corrupción en PDVSA, presume que lo ha destinado para invertir en la creación de empresas con otros socios que también son testaferros de exfuncionarios de la industria petrolera, para comprar inmuebles y vehículos en Venezuela, España, Portugal, Italia y Estados Unidos.
Salvador Pimentel aseguró que JOAO MENDES PEDRO es dueño de una gasolinería, bombas o garaje en la región del estado Miranda, conocida como Guarenas (ESTACIÓN DE SERVICIO EL SOCORRO C.A”, RIF: J- 31421435-7, sociedad mercantil domiciliada entre los kilómetros 9 y 10 de la autopista Petare – Guarenas), y utilizo esta empresa como fachada para legitimar capitales de PDVSA, violar las leyes venezolanas e internacionales, eludiendo el pago de impuestos e ingresando a grandes cantidades de dinero a Europa sin declararlo a las autoridades.
“Tengo en mis manos una serie de documentos que corroboran la existencia de cinco socios y colaboradores de JOAO MENDES PEDRO que presuntamente también están inmersos en la legitimación de capitales en la industria petrolera venezolana”, destacó Pimentel.
Estos son los socios y empresas vinculadas a JOAO MENDES PEDRO que lo ayudan a triangular operaciones para legitimar capitales:
- ANTONIO RAFAEL MENDES PEDRO
- LISBETH CAROLINA CHIRINOS GARCIA
- MORENO PERNIA YOLEIDA DEL VALLE
- JOHNNY ALEXANDER MENDES CHIRINOS
- MICHELLE LISBETH MENDES CHIRINOS
1.- INVERSIONES HERMANO MENDES Y ASOCIADOS C.A, sociedad mercantil domiciliada en Caracas, inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 21 de julio de 2.000, bajo el No. 6, Tomo 173 A Sgdo.
2.- PANADERÍA Y PASTELERÍA BUENAVENTURA VISTA PLAY C.A, sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Guatire estado Miranda, inscrita en el Registro Mercantil V de la Circunscripción del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 29 de agosto de 2.003, bajo el No. 64.
3.- LICORCAIZA S.R.L sociedad mercantil domiciliada entre los kilómetros 9 y 10 de la autopista Petare- Guarenas, inscrita en el Registro Mercantil V de la Circunscripción del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 26 de junio de 2.005, bajo el No. 13, Tomo 1124 A Sgdo.
4.- ESTACIÓN DE SERVICIO EL SOCORRO C.A, RIF: J-31421435-7, sociedad mercantil domiciliada entre los kilómetros 9 y 10 de la autopista Petare – Guarenas, inscrita en el Registro Mercantil VII de la Circunscripción del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 07 de octubre de 2.005, bajo el No. 58, Tomo 557-A- VII.
5.- LICORCAIZA EXPRES. S.R.L, sociedad mercantil domiciliada entre los kilómetros 9 y 10 de la autopista Petare – Guarenas, inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 03 de junio de 2.011, bajo el No. 5, Tomo 129-A- Sgdo.
“En la investigación realizada se identificó a un grupo de ciudadanos relacionados con JOAO MENDES PEDRO, que deben ser investigados, se esta haciendo busquedas para determinar si existen propiedades en Europa a nombre de sus socios LISBETH CAROLINA CHIRINOS GARCÍA, ANTONIO RAFAEL MENDES PEDRO, MORENO PERNIA YOLEIDA DEL VALLE, JOHNNY ALEXANDER MENDES CHIRINOS y MICHELLE LISBETH MENDES CHIRINOS”, i
Pimentel mencionó que otra parte del dinero robado por JOAO MENDES PEDRO se destinó para presuntamente comprar apartamentos en Venezuela, en los municipios El Hatillo y Baruta del estado Miranda y uno en Caraballeda, Estado de la Guaira. Además se presume que compraron unas camionetas de lujo Toyota, como un incentivo para que el testaferro JOAO MENDES PEDRO y su hija MICHELLE MENDES, viajaron a la ciudad de MIAMI / EEUU, a los fines de abrir cuentas bancarias.
El Doctor Salvador Pimentel hace un llamado a todos los abogados del mundo para que denuncien ante los órganos competentes a todos los corruptos que se han robado dinero del Estado venezolano y lo ingresan de manera ilegal a Europa, Asia y Estados Unidos.
“También hago un llamado a todas las autoridades para que no permitan que estos corruptos bajo la fachada de empresarios continúen causándole daño patrimonial a la República, por eso deben ser perseguidos en cualquier latitud”, reflexionó.
“Este tipo de causas judiciales es apolítica, los vorruptos del color que sean deben ser perseguidos, por ello insto a la Fiscalía venezolana para que activen los mecanismos especiales y procesen allá en Venezuela a este grupo de corruptos que están legitimando capitales en el mundo”, sentenció Salvador Pimentel.
