Primicias24.com– Banco Atlántico y General de Seguros son propiedad de los Hermanos Gabriel y Leopoldo Castillo Bozo con capital cuestionable, ya que son continuidad del desplazamiento o éxodo de capitales Venezolanos devenidos de la corrupción y con dudoso origen de fondo.
Banco Atlántico y General de Seguros tienen su edificio corporativo y de servicios en los Jardines Metropolitanos de Santo Domingo.
Leopoldo Castillo, principal accionista del grupo financiero conformado por Banco Atlántico, General de Seguros, AFP Atlántico y Atlántico BBA Valores, se hace acompañar de autoridades y funcionarios del sector financiero, encabezado por el intendente de Seguros, Nelson Sánchez.
Es importante precisar que los hermanos Castillo Bozo, son los propietarios del recién cerrado en Panamá (SEGUROS BBA CORP), aperturado en el año 20008 con un capital de 30 millones de USA $.
En la República Dominicana la entidad fue adquirida en 2012 por Seguros BBA Corp., compañía radicada en Panamá, calificada B+/stable por Fitch en escala de su país. BBA Corp. pertenece a dos accionistas, con experiencia aseguradora desarrollada en Venezuela desde el año 1996. Además de GenSeg, en República Dominicana BBA Corp. es accionista del Banco Atlántico y otras inversiones. En Venezuela la experiencia aseguradora del grupo se focalizó en seguros de gastos médicos, fianzas, incendios y multiriesgos, destinados a personas y a la empresa mediana y pequeña, logrando expandirse al sector financiero y de prestaciones de salud. En Panamá ha incursionado además, en el sector financiero y del reaseguro. La inversión en República Dominicana responde al proyecto de diversificación regional en sectores donde el grupo posee experiencia.
SEGUROS BBA CORP.
| Tipo de Organización | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| Ficha | 635143 |
| Folio | (MERCANTIL) Folio Nº 635143 (S) |
| Escritura | |
| Fecha Registro | 2008-09-30 |
| Agente | MORGAN & MORGAN |
| Estado | VIGENTE |
| Vigencia | PERPETUA |
| Representante | EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, EN SU AUSENCIA LO SUSTITUIRA EL TESORERO. |
| Capital | 30,000,000.00 . USA $ |
Socios:
ANTONIO R. FERNANDEZ ROMERO, director
ANTONIO RAFAEL FERNANDEZ ROMERO, apoderado
BOSCO JOSE QUINTERO REBOLLEDO, director
CARMEN COROMOTO MANZOL, apoderado
EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, EN SU AUSENCIA LO SUSTITUIRA EL TESORERO, representante
FRANCISCO GONZALEZ, director
GABRIEL A. CASTILLO BOZO, suscriptor
GILBERTO QUINTANA (INTERINO), administrador
IRVING UREÑA, apoderado
JOSE ANGEL HIDROGO (INTERINO), administrador
LEOPOLDO CASTILLO B, presidente
LEOPOLDO CASTILLO B, director
LEOPOLDO CASTILLO B, tesorero
LEOPOLDO E. CASTILLO BOZO, suscriptor
LOURDES LOO DE BIANCHERI, presidente
LOURDES LOO DE BIANCHERI (INTERINO), administrador
LUZ MARINA LEON R, secretario
VICTORIA H. CEDERKVIST, director.
Seguros BBA Corp : Dirección: Calle 50 Edif F&F Tower (El Tornillo), Piso 20. Panamá – Panamá, (507) 830 – 2244.
Empresas relacionadas en Panamá:
Bac Credomatic Panamá – Panamá 
Torre BAC, Avenida Balboa
http://www.baccredomatic.com
Mendoza & Asociados Panamá – Panamá
Obarrio, Calle 54 Este, Atrium Tower, Piso 18, Panamá, República de Panamá
http://www.mendozayasoc. net
Seguros Nabero Panamá – Panamá
Centro Comercial San Fernando Local 8 PB
http://www.segurosnabero.com
Giros & Finanzas Panamá – Panamá
http://www.girosyfinanzas.com
Los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo fueron imputados en 2009 por la Fiscalía Venezolana por el delito de usurpación de identidad para comprar bonos de la deuda pública. Quienes eran dueños del Grupo Banvalor mantenían tres empresas en las Islas Vírgenes, a las que se sumaron 22 sociedades más distribuidas en Estados Unidos, Aruba, República Dominicana y Panamá. Nunca una huida había estado tan bien asegurada.
Aruba fue el puerto de desembarco de los dueños del Grupo Banvalor, formado por: la Corporación Castillo Beltrán C.A., Seguros Banvalor C.A., Banvalor Banco Comercial C.A, y Banvalor Casa de Bolsa C.A.- justo un mes después de haber sido citados por el Ministerio Público venezolano, en febrero de 2009, para imputarles los delitos de simulación de operaciones bursátiles, obtención fraudulenta de divisas y agavillamiento.
Para la creación del tinglado offshore (fuera de la jurisdicción venezolana), los Castillo utilizaron los servicios del bufete de abogados Mossack Fonseca, radicados en Panamá. Con ese apalancamiento y experticia, Solitaire Group Limited, Flamingo Group Holdings Corp., y Sandbox Invest se constituyeron en una base mercantil que los hermanos mantuvieron activa hasta al menos 2012, según los documentos del despacho. Siempre con la misma sede, en la calle Francis Drake de Road Town, la capital de Tortola, una de las Islas Vírgenes. Las dos últimas compañías tienen “espejos” (empresas de similar nombre y vinculadas) en Miami (Estados Unidos), con una misma sede y sin actividad comercial conocida hasta los momentos.
Al salir de Venezuela , Según el Registro de Público de Panamá, entre 2007 y 2010, fecha de intervención de Seguros Banvalor, los Castillo Bozo abrieron 13 empresas, de las cuales no se conoce actividad comercial alguna. Una de ellas tiene un nombre similar a otra en Delaware (Estados Unidos), un estado que percibe cuantiosos ingresos mediante el registro de empresas con facilidades impositivas, y reconocido mundialmente como un paraíso fiscal. Otras dos operaciones recibieron cuantiosa publicidad: la apertura de Seguros BBA Corp. en Panamá (2008) y la del BBA Bank de Aruba, inscrito en el Banco Central de la isla como offshore y dirigido exclusivamente a captar dólares de clientes venezolanos (2009).
Las 13 empresas son Joycespace, Maida Enterprises, Beauty Corporation Inc., Kairos Asesores de Inversiones, Daltrey Properties Inc., Bowman Investment S.A., KYC Ltd S.A., MBH Ltd S.A., Hiven Consultants Inc., Twin Shine Corp, Dream Rock Corp, Teller Enterprises y Mercury Star.
Cuando Seguros Banvalor fue intervenido por el gobierno venezolano en enero de 2010, ni Leopoldo ni Gabriel, los principales directivos, se encontraban en el país. Aún con una alerta de Interpol sobre sus espaldas, la red construida desde 2003 con la ayuda del bufete Mossack Fonseca les dio la seguridad necesaria para cerrar la página con el país y continuar con la faceta abierta de la expansión caribeña. Desde enero de 2010 hasta octubre de 2013, Leopoldo y Gabriel Castillo Bozo abrieron 6 empresas relacionadas con el sector de seguros, banca y finanzas en Panamá (Seguros BBA Corp. y Financiadora Inversolution), República Dominicana (Banco Atlántico y Atlántico CCA Valores) e incluso Estados Unidos (BBA Capital NYC).
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