Primicias24.com- Fundeproredive denunció ante la Fiscalía General de la República de Venezuela, a los hermanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo , ex directivos del banco BANVALOR, por recaer en unos cuantos delitos, entre los que se contarían los de malversación de fondos públicos, lavado de dinero, sobrefacturaciones en compras oficiales, creación fraudulenta de empresas fantasmas, compras fraudulentas, manejo fraudulenta de operaciones crediticias, la compra de jueces complacientes y el silencio de fiscales para engavetar expedientes, tráfico de influencias, extorsiones, delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, contrabando, fraudulentas importaciones de alimentos, estafas continuas, fraude tributario, empresas fachadas, utilización de cargo público para enriquecimiento ilícito, creación de sociedades en el exterior con el objeto de delinquir, narcotráfico, lavar dinero, entre otros delitos.
Es importante recordar que la intervención de BANVALOR fue llevado a cabo en el 2009, año incluso que se señala también en que fueron imputados los ciudadanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo por los delitos de simulación de operaciones bursátiles, obtención fraudulenta de divisas y agavillamiento, delitos, de paso, que no son ni la cuarta parte de los que por los innumerables hechos pudieron haberse imputados tales ciudadanos; pero además, llama la atención, que fueron imputados sin haberse solicitado la orden de aprehensión o la privativa de libertad a los órganos jurisdiccionales respectivos, aseveración que hacemos en virtud que la imputación para que se materialice necesita contar con la presencia de los imputados, de ahí que nos preguntamos: ¿fueron imputados, más no se les solicitó la orden privativa de libertad, en virtud de los graves delitos imputados y a sabiendas que gozaban de la posesión de millonarios recursos en dólares y que por esta razón tenían toda la facilidad de huir del país en calidad de prófugos de la justicia venezolana, como efectivamente hicieron?
Fundeproredivea denunció, que hoy en día los ciudadanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo gozan de grandes prerrogativas en el exterior, disfrutando de lo “robado” en Venezuela, incluso bajo el amparo de gobiernos latinoamericanos bajo la condición de “exilados y perseguidos del gobierno venezolano”, ya que es abiertamente conocido que operan con total libertad en República Dominicana, invirtiendo en tal país lo que ellos saquearon en Venezuela bajo la figura engañosa de banqueros, usadas para defraudar al público y a algunos organismos públicos, en virtud de lo cual recrearemos los hechos que fueron conocidos gracias a la investigación de algunos medios de comunicación en que estos dos prófugos de la justicia estarían involucrados.
En el año en el que Sudeban intervino a BANVALOR, los ciudadanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo constituyeron trece empresas con fines delictivos a través de los servicios de la firma Mossack Fonseca para ocultar lo robado fraudulentamente en Venezuela, de las cuales no se conoce actividad comercial alguna, radicadas en Estados Unidos, Aruba, República Dominicana y Panamá, cuyos fines era “lavar” lo que habían robado fraudulentamente en Venezuela, como se sabe por la revelación de información que develó el escándalo conocido como “Panamá Papers”, sabiéndose que la firma Mossack Fonseca operaba en la gestión de capitales en paraísos fiscales, con sede en Panamá, conociéndose detalles sobre transacciones financieras oscuras de cientos de miles de clientes en múltiples jurisdicciones del mundo, de políticos y altos cargos, como jefes o exjefes de Estado y de Gobierno, o a sus familiares.
Fundeproredive reiteró, que los hermanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo formaron en Venezuela un tinglado de empresas, usadas para montar un aparataje para delinquir abierta y siniestramente, las cuales dependían, en un alto grado, de la colocación de fondos de organismos del Estado: ministerios, institutos, gobernaciones, alcaldías, logrando obtener, entre otras, la codiciada póliza del Ministerio de Educación, entre ellas la del Estado Miranda, Monagas y Estado Carabobo, aprovechando sus nexos con políticos del gobierno y la oposición para manejar jugosos contratos de seguros en gobernaciones y en el Ministerio de Educación, considerado el más codiciado en Venezuela por las aseguradoras.
Hasta la fecha muchos de los venezolanos señalados de hechos punibles en los Panamá Papers están fuera de la acción de la justicia, viviendo en otros países donde disfrutan abiertamente del dinero mal habido.
Fundeproredive manifestó, que en el caso de los hermanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo BozoMossack Fonseca 13 empresas (Joycespace, Maida Enterprises, Beauty Corporation Inc., Kairos Asesores de Inversiones, Daltrey Properties Inc., Bowman Investment SA , KYC Ltd SA, MBH Ltd SA, Hiven Consultants Inc., Twin Shine Corp, Dream Rock Corp, Teller Enterprises y Mercury Star), que son útiles para el “blanqueo” de sus capitales vilmente “robados” fraudulentamente en Venezuela, utilizando un favor de sus operaciones el sistema cambiario de CADIVI, en complicidad, desde luego, con quienes lo manejaban, para enriquecer el contenido y defraudar la confianza en ellos como funcionarios públicos, creando, como has sido reseñado,Los hermanos Castillo Bozo diseñaron entre 2006 y 2007 un esquema para obtener la mayor cantidad de adjudicaciones de dólares, realizar la compra a nombre de 1.000 empleados, sin decir, a lo largo de las cadenas de datos, falsificar documentos e identidades de los supuestos socios o accionistas
De acuerdo con los hechos, el nombre de nuestro mandante, la Fundación para la Defensa, la Protección y la Reparación de la Patria Venezolana (FUNDEPROREDIVE), ha dicho previamente, solicitamos lo siguiente:
Primero:Luisa Ortega Díaz contra los ciudadanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo, imputando a dichos ciudadanos la simulación de operaciones bursátiles, la fraudulenta de divisas y agavillamiento, protegiéndose con la calificación de los hechos, que en la realidad, los delitos, los negocios, los negocios, los negocios, las compras fraudulentas, las operaciones fraudulentas, las operaciones fraudulentas, la compra de jueces complacientes y el silencio de los fiscales para engavetar expedientes, tráfico de influencias, extorsiones, delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, contrabando, fraudulentas importaciones de alimentos, estafas continuas, fraude tributario,empresas fachadas, uso de carga pública para enriquecimiento ilícito, creación de sociedades en el exterior con el objeto de delinear, narcotráfico, lavar dinero, entre otros delitos.
Segundo: Igualmente, la finalidad de la presente denuncia es para que el Ministerio Público active la tramitación de la extradición de los ciudadanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo y consiguientemente se proceda a la repatriación de los innumerables bienes de capitales, repartidos en Panamá, República Dominicana e islas del Caribe, donde funcionan paraísos fiscales, para que se proceda al resarcimiento de daños ocasionados al patrimonio público
Tercero: Se proceda a abrir una investigación a los fiscales que intervinieron en la investigación contra los ciudadanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo, que incluya a sus jefes inmediatos, directores del Ministerio Público, incluyendo a la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, con el objeto de que se determine su responsabilidad en las irregularidades en las actividades que se llevaron a acabo, así como en las omisiones que se encuentren, en dicha tramitación, de modo que estos delitos colaterales no queden inmunes, que pudiéramos calificar de complicidad en que no se materializara la aprehensión de dichos ciudadanos, que hoy se encuentran realizando operaciones financieras en paraísos fiscales, después de haber desfalcado el patrimonio de la Nación venezolana, en complicidad con otros funcionarios que deben ser investigados igualmente.
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