También señalaron a la constructora brasileña Odebrecht por transferencias a un consorcio de del país
Primicias24.com.- De acuerdo con un análisis del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que realizaron a partir de documentos compartidos por el sitio informativo Buzzfeed News, los magnates Alejandro Ceballos Jiménez y Samark José López Bello podrían estar vinculados con el presidente venezolano Nicolás Maduro por presunto “blanqueo de capital en grandes bancos”.
Por ello, también señalaron a la constructora brasileña Odebrecht por transferencias a un consorcio de Venezuela.
El informe, que registra una veintena de “clientes confidenciales” de 17 países, se basa en miles de “reportes de actividad sospechosa” (SARs por su sigla en inglés) enviados por bancos de todo el mundo a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de Estados Unidos, reseñó AFP.
Mientras que los Archivos FinCEN apuntaron que, entre 1999 y 2017 se llevaron a cabo movimientos potencialmente dudosos por valor de unos 2 billones de dólares en una serie de bancos.
Ceballos Jiménez, presidente del Grupo 7C, es señalado de corrupción y malversación de fondos públicos por 79 transacciones con el Banco Espírito Santo (ahora Banesco USA), realizadas entre 2013 y 2014 por 262,8 millones de dólares.
Además, consideran que se benefició de sus relaciones cercanas con el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y de Maduro.
“Las empresas de la familia Ceballos ganaron importantes contratos gubernamentales para obras públicas, como la construcción de escuelas y viviendas y la renovación de un gran estadio deportivo en Caracas”, indicaron en el informe.
Mientras que López Bello, considerado por el Tesoro como “el representante clave” del exvicepresidente venezolano y actual ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, aparece bajo el rótulo de corrupción por al menos dos transacciones realizadas entre 2013 y 2016 por dos bancos, Banesco USA y Cor Clearing (actualmente Axos Financial), por 1,4 millones de dólares.
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Odebrecht es mencionada por transferencias al Consorcio Oiv Tocoma de Venezuela que involucran a los bancos Deutsche Bank y Standard Chartered. El reporte del ICIJ señala 417 movimientos entre 2010 y 2016 por 677,6 millones de dólares.
El FinCEN, una unidad de inteligencia para combatir el lavado de dinero, emite SARs sobre potenciales delitos económicos pero éstas “no son necesariamente indicativas de mala conducta”, resaltó el informe.
