El órgano supervisor del mercado financiero alegó que ambas instituciones bancarias tienen lazos con supuestas prácticas de lavado de dinero con la petrolera
Primicias24.com.- Los bancos suizos Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique, fueron sancionados por el órgano supervisor del mercado financiero de ese país europeo, Finma, por presuntas conexiones de lavado de dinero con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
A través de un comunicado, el ente gubernamental explicó que ambas instituciones bancarias vulneraron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo y violaron gravemente la ley de supervisión.
Finma señala que dichas supuestas prácticas irregulares fueron cometidas por la Banca Zara ttini entre 2014 y 2018 y por CBH en el periodo 2012-2020.
En tal sentido, pese a que los dos bancos ya tomaron medidas para evitar nuevas irregularidades, señaló que impusieron a la Banca Zarattini la prohibición de aceptar nuevos clientes de Venezuela.
De este modo, el Gobierno suizo pone fin a más de tres años de investigaciones sobre la posible vinculación de bancos suizos con tramas corruptas relacionadas con Venezuela, especialmente con la estatal petrolera, señala EFE.
