Primicias24.com R. Jiménez (identidad protegida), denunció por delitos económicos como Legitimación de Capitales y Estafa ante la Fiscalía española a las ciudadanas Adriana Emperatriz Hernandez Balbuzano y Adriana Angela Della Fera Rodríguez, quienes le engañaron para sustraerle 20.851,00 euros bajo falsas promesa de invertir en la exportación de leche desde Nueva Zelanda hacia Venezuela.
En la denuncia se incluyen a otras dos personas que dicen ser familiares de las presuntas estafadoras, sin embargo; su participación esta siendo evaluada ya que uno de ellos se identifica como funcionario de inteligencia.
Conforme al relato de R. Jiménez: “En el mes de febrero de 2.024, conocí a Doña ADRIANA EMPERATRIZ HERNANDEZ BALBUZANO, ella el dìa 20 de febrero de 2.024 me presenta un plan de negocios, mediante el cual propuso exportar leche a Venezuela, para lo cual supuestamente requería una serie de aportes técnicos y una inversión que debía ser ingresada a su cuenta bancaria, esta última era la razón de la reunión, lo que realmente ella pretendía por ser la base de la estafa” afirmó.
Jiménez contó que durante varios días ADRIANA EMPERATRIZ HERNANDEZ BALBUZANO lo presionó para materializar el ingreso de los fondos a su cuenta bancaria, se ofreció exportar leche desde Nueva Zelanda a Venezuela, lugar donde según su prédica estaba negociada en preventa y por lo cual sólo debería ser cubierto el pago del seguro y que Banco Vaticano junto con Deutsche Bank financiarían la operación.
“El día 06 de mayo de 2024, deposité para Doña ADRIANA EMPERATRIZ HERNANDEZ BALBUZANO, la cantidad de 20.851,00 Euros, a la cuenta bancaria Número xxxx xxxx xxxx xxxx 01xx x805, mediante tres ingresos: 1) fecha 23-04-2024 por 15.000,00. 2) fecha 06-05-2.024 por 5.100,00 Euros. 3) fecha 23-04-2.024 por 751,00 euros. La sumatoria de los depósitos es 20.851,00 Euros”, aseguró el afectado.
El dinero solicitado por las estafadoras era supuestamente para sufragar los gastos operativos, teniendo una fecha de retorno de 15 días, es decir al 21 de mayo. Una vez que ADRIANA EMPERATRIZ HERNANDEZ BALBUZANO recibió los ingresos cambió su actitud con la víctima, ya no le ofrecía un retorno de inversión a corto plazo sino que sería varios meses y ella descartó la exportación de la leche que era el negocio inicial, para hacer “otras inversiones”, las cuales Jiménez no aceptó por considerarlas desconocidas.
El denunciante al percibir anomalías decidió no asumir los riesgos, de hecho, la planificación inicial empezó a notarse muy irregular, porque involucran a Banco Vaticano porque según el relato, ese banco por obras de humanidad respaldaría un negocio de diez millones de euros con un aporte que no supera 100.000,00 Euros. He aquí la comprobación de la existencia de delitos, en caso de ser cierto el respaldo de Banco Vaticano de 10 millones por solo 100 mil euros, estarían legitimando capitales y ejecutando fraudes pero si fuese falso estaría induciendo al error para aprovecharse del dinero de los ingenuos que decidan invertir con ellas.
El afectado comenzó a investigar y descubrió que no parece una operación que los bancos respalden, la lógica bancaria es otorgar créditos con garantías suficientes y no financiar actividades de riesgo como claramente es el caso expuesto y menos a un país que enfrenta severas complicaciones por sanciones, por baja confianza de inversores entre otras.
“Al empezar a notar que ADRIANA EMPERATRIZ HERNANDEZ BALBUZANO y sus familiares,no se pretendían devolver el dinero en el tiempo convenido, al notar las contradicciones continuas y las atípicas condiciones de contratación, claramente llegué a la conclusión de que podría ser un negocio irregular y pedí el reembolso de mi dinero consiguiendo muchas trabas, nuevas mentiras y excusas así como fechas nada precisas y distantes”, prosiguió.
“Estando bajo esa preocupación, empecé a prestar mejor atención a lo que ocurría durante las reuniones con las personas que estoy denunciando. Noté que la empresa que utilizan para la exportación, no tiene sede física comercial, ni tradición para soportar negociaciones de 10.000.000,00 de euros, no tiene oficina sino domicilio fiscal, además tiene un capital de 3.100,00 euros y pude percatar de una peculiaridad muy usual en Legitimación de Capitales que es la multiplicidad del nombre en distintos países”, afirmó.
En la estafa aparecen las empresas, una es OZDAIRY FOODS PTY CA SL, CIF: B88483490, con domicilio fiscal en la calle Monteleón, 46, Madrid 28010, y la otra es FUNCPRI INTERNACIONAL SL, CIF B86891884, domiciliada en la Glorieta de Ruiz Jiménez, 03, Madrid 28015, Sociedad Limitada que presentan como Fundación con Fines Benéficos, es decir, utilizan una empresa haciéndola pasar como fundación para juntarla con el engaño de Banco Vaticano. En ambas empresas ADRIANA ANGELA DELLA FERA RODRIGUEZ aparece como socia y administradora.
Es importante acotar que la empresa OZDAIRY FOODS PTY CA SL tiene las siglas referidas a personas jurídicas en diferentes latitudes, dentro de su nombre destaca PTY que es el sufijo de Panamá, luego CA que significa Compañía Anònima para las mercantiles de Venezuela y se le agregó SL que es Sociedad Limitada a su registro en España. Esa técnica conocida como “Empresa Gemela” o “Empresa Morocha” es para hacer transacciones o transferencias entre empresas sin que los bancos se percaten que son personas jurídicas distintas y permite ejecutar contratos entre ellas que es preciso investigar para evidenciar posibles fraudes.
Este modus operandi que replicaron los impulsores de la estafa contra R Jiménez, es una forma de disfrazar una sucursal, el método legal para hacerlo es la apertura de sucursales o franquiciado dependiendo del caso, pero abrir empresas gemelas, solo es para que alguna de ellas reciba dinero generalmente en países considerados como paraísos fiscales como Panamá o en naciones con cuestionamiento o sanciones internacionales como Venezuela para introducirlo a sistemas bancarios robustos, sin que se tenga que justificar el origen mediante facturación, el modus operandi es desincorporación de bienes para no pagar impuestos y para poder disponer en España mediante la SL.
“En mi caso no fui afectado directamente por esa empresa o por sus posibles actividades ilegales, se me indicó que debía depositar a la cuenta personal de Doña ADRIANA EMPERATRIZ HERNANDEZ BALBUZANO, pero que la responsable sería la empresa gemela OZDAIRY FOODS PTY CA SL que opera en varios países. Allí se me presentó esa empresa como una trasnacional, ya he explicado porque no tiene sucursales, por lo tanto, me impresionaron con una transnacional siendo la realidad que usaron el sistema gemelo para tener personalidad jurídica en al menos 3 países. Lo hicieron con intención de impresionarme y hacerme sentir más confiado para consumar el engaño”, destacó el denunciante.
“Con todas las sospechas, mi preocupación siguió en aumento, pedí que por favor me enviasen los contratos, comprobantes de alguna de las transacciones, comprobante de pago de seguros o de las transferencias a Banco Vaticano y Deutsche Bank consiguiendo como respuesta negativas, evasivas, excusas como estar ocupadas en “Negocios Mayores” y que no me pueden atender”, señaló.
Supuesto funcionario de inteligencia colaboró con la estafa.
En cada reunión estaban presentes cuatro sujetos: ADRIANA EMPERATRIZ HERNANDEZ BALBUZANO, ADRIANA ANGELA DELLA FERA RODRÍGUEZ, un señor de nombre Michael y una joven llamada Arianna, siempre estaban todos enterados de lo que ocurre y siempre todos intervenían por tener cada uno una función.
“En las últimas reuniones se me presentó a Michael como un funcionario de inteligencia, esa jugada fue claramente intimidatoria”, confirmó.
“Noté la tensión y las amenazas sutiles, pero llegó a un punto cumbre cuando en medio de los reclamos por la devolución del dinero, Doña ADRIANA EMPERATRIZ HERNANDEZ BALBUZANO me preguntó sospechosamente por mis hijos, eso es otra forma de tratar de intimidarme y hasta el día de hoy sigue siendo hostil en las conversaciones y me niega la devolución de 20.851,00 Euros que le deposité bajo engaño”, manifestó.
“Quiero destacar que las cuatro personas a quienes señalo de estafarme, dicen ser familiares y dicen vivir en Pozuelo de Alarcón en “tres chalets de lujo que compramos a precios elevados para que podamos estar juntos”, claramente es una forma de hacer sentir a sus víctimas que son adinerados, pero la realidad es que la conducta que mantienen dista mucho de que sea así, ya que es un grupo que organiza sus discursos y estudia sus acciones, las aplican en conjunto por cuanto los cuatro operan en grupo e intervienen con funciones asignadas a cada uno, y además los chalets son otra ficción que mi investigación me ha permitido evidenciar”, relató.
“En múltiples reuniones se cedían la palabra entre ellos a los fines de demostrar solidez y respaldo familiar, por ello incluso a la fecha tengo serias dudas si en efecto todos ellos son familiares o solo se presentan como tal”, siguió.
R. Jiménez también denuncia que unade sus preocupacioneses el peligro de fuga de los estafadores,ya que tiene conocimiento extraoficialmente, de otras personas que han suministrado dinero a este grupo que denuncia, lo cual implica que la estafa puede ser mayor, eso pudiese significar que las personas están en España temporalmente, mientras ejecutan sus operaciones y pretenden salir de Europa una vez logrados los objetivos.
A título preventivo también se emprendieron acciones legales en Venezuela, de manera que en caso de que emprendan huida hacia Caracas, haya garantías de que allá serán procesados los cuatro denunciados.
“Más allá de estudiar la posibilidad de salir de España huyendo, debemos también analizar que son venezolanas que ante mí en toda la documentación exhibida se identifican con su pasaporte, no he visto NIE ni DNI, por ello se presume que son turistas, además que en reiteradas ocasiones me mencionaron que estaban “próximas a viajar a Venezuela u otros lugares por motivos de trabajo y aprovechar vacaciones de verano”,
A la fecha, la victima ha contratado un equipo de profesionales que están haciendo investigaciones profundas a las empresas y a las personas implicadas, han dado parte a las autoridades en España y harán lo propio en las próximas horas en Venezuela.
Se dio a conocer que el Abogado Salvador Pimentel Roja ha venido asistiendo a la víctima en Madrid, se le atribuye las conclusiones iniciales de la investigación privada que se unirá a la investigación en Caracas y es la base con la cual solicitaron la imputación penal e investigaciones oficiales a la Justicia Española. Concluyó.
