La investigación dejo ver serias deficiencias en relación a la obligación del banco de examinar las transacciones que tienen lugar a través de las cuentas de sus clientes
Primicias24.com- El banco de ahorros Sparkasse, con sede en Sliema, recibió una multa de 217.635 euros por parte de la Unidad Antilavado de Dinero de Malta (FIAU) después que una inspección descubriera “serias deficiencias” en las salvaguardas del banco contra el lavado de dinero.
Según un artículo difundido por el diario local, Times of Malta, la entidad bancaria llegó a los titulares en 2018, por su papel en la aprobación de transacciones sospechosas por parte de la firma local de inversión Portmann Capital, esto, como parte de un supuesto esquema de lavado de dinero entre Malta y Venezuela utilizando fondos malversados de Pdvsa.
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Tales operaciones fueron suspendidas por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) por su papel en el esquema de 500 millones de euros, que no tienen lugar a ningún enjuiciamiento local.
La investigación dejo ver serias deficiencias en relación a la obligación del banco de examinar las transacciones que tienen lugar a través de las cuentas de sus clientes.
“La falta de escrutinio de las transacciones adecuadamente se observó en varias instancias, incluidos los pagos que en ocasiones excedieron € 1 millón”, recoge el medio antes citado.
No obstante, quedó al descubierto que Sparkasse había llevado a cabo solo controles básicos en las cuentas de ciertas compañías de servicios de inversión.
“Sparkasse no pudo recopilar datos sobre la fuente de riqueza y el tamaño estimado de las transacciones, sino que confió en la información que le proporcionaron otras entidades”, concluye el informe.
