Primicias24.com El abogado venezolano, Dr. Salvador Pimentel Roja, denunció ante fiscalía general del Estado de España al ciudadano Enrique Rincón e hijos José Enrique Rincón Sabatino y Juan Diego Rincón Sabatino, por delitos económicos, narcotráfico y otros delitos transnacionales.
Según Pimentel, José Rincón. Es un empresario venezolano vinculado a Grupo Lamar (y sus filiales). Ámbito de operación: Venezuela, principalmente, pero con movimientos financieros hacia Estados Unidos, Colombia, Panamá, España y otros países de Europa y América Latina.
El abogado plantea que, como principal accionista del Grupo Lamar, ha construido una red empresarial que opera en sectores estratégicos del país sudamericano, incluyendo transporte público.
Detalló que “Este crecimiento exponencial no puede explicarse únicamente por méritos empresariales legítimos. Se han señalado conexiones entre empresas del Grupo Lamar y figuras ya investigadas internacionalmente por actividades de narcotráfico y lavado de activos, tales como Hugo Armando Carvajal Barrios, exjefe de inteligencia venezolana extraditado a Estados Unidos y condenado por narcotráfico transnacional y Altos funcionarios del gobierno venezolano sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por vínculos con carteles colombianos.”
En el documento entregado ante el ente judicial, Pimentel expone que presunto lavado de activos: De acuerdo con reportes periodísticos verificados y altamente respetados, como los publicados por Armando.info y The New York Times , el Grupo Lamar habría sido utilizado como estructura empresarial para recibir fondos provenientes de actividades ilegales, especialmente el narcotráfico transnacional.
También “El Grupo Lamar recibió transferencias bancarias internacionales desde cuentas en Panamá y Colombia, sin justificación comercial transparente, lo cual refuerza la sospecha de ocultamiento patrimonial.” — Armando.info, 19 de septiembre de 2023 https://www.armando.info/nota/grupo-lamar-y-lavado-de-activos
Suscribió que se han identificado operaciones entre empresas pantalla controladas por terceros, utilizadas para disfrazar movimientos financieros irregulares. Esta técnica es común en redes criminales que buscan integrar capitales obtenidos mediante actividades ilícitas al sistema financiero legal.
Explicó que la falta de transparencia financiera: Empresas asociadas al Grupo Lamar han sido señaladas por no presentar estados financieros auditados públicamente, operar bajo sociedades anónimas con estructuras opacas, usar terceros (testaferros) para encubrir verdaderos beneficiarios y hacer inversiones con fines de lavado tradicional compatibles con tipologías reconocidas por organismos internacionales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) en Europa y otros países.
Otro de las acusaciones presentadas por Pimentel esta una internacional que “Aunque Rincón no figura oficialmente en listas OFAC ni INTERPOL hasta la fecha, se han realizado denuncias ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Medios internacionales especializados en delitos financieros transnacionales”.
Para el abogado venezolano estas denuncias apuntan a posibles violaciones a tratados internacionales sobre lavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como incumplimiento de las sanciones de Estados Unidos y Unión Europea para con Venezuela.
Explicó, que los posibles delitos que serían tratado bajo la legislación penal española son:
1.Lavado de activos (Artículo 300 bis CP)Lavado de activos (Artículo 300 bis CP):
“El que oculte o disimule el origen ilícito de bienes o derechos, sabiendo que provienen directa o indirectamente de un delito grave, será castigado…”
2.Delito contra la salud pública: tráfico de drogas (Artículo 368 CP)Delito contra la salud pública: tráfico de drogas (Artículo 368 CP): “El que realice alguna de las siguientes acciones respecto a sustancias estupefacientes o psicotrópicas clasificadas como tales por tratados internacionales: cultivo, elaboración, trafique o facilitación del consumo, será castigado…”
Aunque Rincón no sea un traficante directo, podría considerarse cómplice o partícipe necesario en este delito si se demuestra su participación en el lavado de activos derivados del narcotráfico, lo cual es punible conforme al artículo 370.3 CP .
3.Pertenencia a organización criminal (Artículo 300 CP) Pertenencia a organización criminal (Artículo 300 CP): “El que pertenezca a una organización o grupo estructurado constituido de forma duradera cuya finalidad sea la comisión reiterada de delitos graves, será castigado…”
4. Delitos económicos y corrupción internacional (Artículos 286, 287, 299 y 430 CP): Incluyen falsedad documental, fraude en subvenciones, administración desleal y otros delitos financieros.
Si se confirma que empresas del Grupo Lamar han obtenido contratos gubernamentales mediante prácticas corruptas o facturación fraudulenta, estas conductas serían punibles en España si afectan a intereses españoles o bienes radicados en territorio nacional, lo cual hace necesario su enjuiciamiento.
5. Financiamiento del terrorismo (Artículo 300 ter CP)Financiamiento del terrorismo (Artículo 300 ter CP): “El que financie o facilite recursos económicos destinados al cometimiento de actos terroristas, aunque dichos actos no lleguen a producirse, será castigado…”
Ante todo lo expuesto, Pimentel solicitó formalmente a las autoridades competentes, Iniciar una investigación preliminar por posibles delitos de lavado de activos, narcotráfico transnacional, corrupción y asociación ilícita en relación con José Enrique Rincón y su red empresarial conocida como Grupo Lamar.
Asimismo, solicitar información financiera a entidades bancarias españolas que hayan tenido contacto con empresas o personas asociadas al Grupo Lamar y congelar cuentas y bienes muebles e inmuebles en posesión directa o indirecta de Rincón o de testaferros.
Pidió a su vez, coordinar acciones con organismos internacionales como Europol, Interpol, UNODC y OFAC, con el fin de verificar la existencia de señalamientos similares u órdenes de investigación pendientes e interpelar a testigos clave y recopilar testimonios de exfuncionarios, empleados, proveedores y agentes financieros vinculados al grupo.
Finalmente exhortó evaluar la existencia de bienes, cuentas o activos en territorio español que pudieran haber sido adquiridos con recursos de origen ilícito.
