Un informe al que tuvo acceso el medio español responsabiliza a Habib Ariel Coriat Harrar de vender 250 relojes Rolex a exfuncionarios del Gobierno
Primicias24.com.- Funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera d’Andorra (Uifand) abrieron una investigación en contra del joyero venezolano, Habib Ariel Coriat Harrar, por presuntamente blanquear al menos 5,5 millones de dólares provenientes de Venezuela.
Según los documentos a los que tuvo acceso el diario El País de España y que tienen fecha de septiembre de 2020, en 2011 Coriat vendió 250 relojes de las marcas Rolex Cartier, Chopard y Breguet por más de 5,5 millones de dólares a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y Petróleo, al empresario venezolano Diego Salazar, primo del exministro de Petróleo Rafael Ramírez, y a Javier Alvarado, exviceministro de Energía y Petróleo.
Aunque Villalobos, Alvarado y Salazar alegaron que estos significativos ingresos eran por honorarios por trabajos de asesoría a empresas, investigadores señalaron que estas asesorías nunca existieron.
Igualmente, los investigadores de la Uifand creen que estas ventas millonarias sirvieron para blanquear dinero de los exfuncionarios del gobierno del expresidente Hugo Chávez.
Igualmente, sostienen que las facturas no especifican las referencias de los relojes ni sus certificados de autenticidad.
