Caracas, Primicias24.com.- Fundadores, accionistas y expertos técnicos del proyecto COLVEN BUSINESS & CORP S.A.S / COLVEN BUSINNESS & CORP C.A., han emitido una solicitud formal para la conformación de una comisión de investigación binacional e internacional que esclarezca el desvío, la manipulación corporativa y las presuntas irregularidades financieras ocultadas con un velo corporativo que rodean actualmente a esta empresa entre Colombia y Panamá.
Antecedentes, Visión Estratégica y Representación Inicial de las Partes
COLVEN BUSINESS & CORP nació originalmente el 07 de julio del año 2022 en la ciudad de Florencia – Italia, con la presencia del expresidente Gustavo Petro, como una empresa binacional estructurada para resolver problemas energéticos prioritarios de Colombia y Venezuela en materia de gas, petróleo y cables de alta tensión (SURAL), sirviendo a su vez como un puente de integración comercial y cultural para América Latina.
Su diseño contemplaba estrictas condiciones de legalidad, transparencia y viabilidad internacional —incluyendo la obtención de los permisos y licencias requeridos ante la OFAC—, exigiendo que los participantes mantuvieran una conducta intachable, alejada de cualquier actividad ilícita o ligada al narcotráfico.
Dado el carácter estratégico de la alianza y los acuerdos políticos de apertura fronteriza entre ambas naciones, se estableció una representación con participación de ambas partes en el proyecto COLVEN BUSINESS & CORP:
- Por la parte colombiana: La representación inicial fue propuesta y delegada por el expresidente Gustavo Petro en su compadre, Danilo Romero, Manel Grau y su esposa Verónica Alcocer, quiénes no aparecerían en el registro, pero formaban parte, incorporándose luego como primer presidente y accionista de la empresa y responsable técnico al ingeniero mecánico David Moreno, especialista en gerencia de recursos energéticos, con experiencia profesional de más de 30 años en temas energéticos, e hidrocarburos, gas y petróleo, quien presentó ante las autoridades venezolanas (Nicolás Maduro y Tareck El Aissami) los proyectos del gasoducto y el oleoducto. Asimismo, el proyecto contó con el impulso de accionistas e inversores como Orlando Cabeza propuesto por Danilo Romero porque el acuerdo binacional consistía en que la parte colombiana correría con el financiamiento del proyecto.
- Por la parte venezolana: La representación estuvo vinculada en algunos voceros del gobierno de Nicolás Maduro y del exministro Tareck El Aissami, además de acuerdos operativos con la empresa militar de servicios petroleros CAMIMPEG. Se integró al ciudadano Jesús José Rafael Velásquez Gamero provisionalmente, para que llevará a cabo algunas reuniones del proyecto por ser abogado experto en estructurar sociedades y por el área técnica e industrial, se integró al ingeniero eléctrico Francisco Mata, conocedor del sector industrial, creador del proyecto SURAL y de la reactivación estratégica de la misma mediante suministros de aluminio de VENALUM. Sin su participación era imposible la compra de SURAL por parte de COLVEN BUSINESS & CORP para su puesta en marcha.
Es importante resaltar que la actual presidenta encargada de Venezuela Dra. Delcy Rodríguez, quién para la época era la vicepresidente de la República no tuvo ninguna participación en la aprobación de los contratos con COLVEN BUSINESS & CORP, pues todo fue un acuerdo entre los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro en el marco de una gran alianza binacional que beneficiara a ambos países.
El proyecto, trabajado durante más de dos a tres años mediante mesas de trabajo técnicas, reuniones con empresarios internacionales (españoles, turcos, árabes y colombianos), contemplaba no solo el desarrollo de infraestructura de hidrocarburos, sino también iniciativas de carácter comunicacional como era la creación de un medio de comunicación binacional y de ayuda a proyectos de interés social binacional.
La empresa SURAL, comprada por COLVEN BUSINESS & CORP fue una venta aprobada por Nicolás Maduro y por Tareck El Aissami, debido a que la empresa era estratégica y entraba dentro de los planes de desarrollo eléctrico binacional.
Ruptura de la Gobernanza y Destitución del Equipo Técnico
A pesar de los acuerdos iniciales orientados a salvaguardar los intereses nacionales y garantizar directrices de alta probidad moral, el rumbo de COLVEN BUSINESS & CORP se vio profundamente alterado y desdibujado.
Tras el arranque de las operaciones, los firmantes denuncian que el proyecto comenzó a ser rodeado e infiltrado por intereses particulares ajenos al espíritu nacionalista original que dieron sus inicios en reunión Florencia – Italia. Miembros fundadores e integrantes claves del equipo técnico – como el ingeniero David Moreno el único conocedor capacitado del tema de hidrocarburos y el empresario Manel Grau un intelectual conocedor de todo el tema de organización y métodos financieros- fueron destituidos, apartados y desvinculados del proyecto, al igual que ocurrió en el sector industrial con el desmantelamiento de las iniciativas lideradas por el ingeniero Francisco Mata el único conocedor capacitado del tema eléctrico.
Con ello, las estructuras de COLVEN BUSINESS & CORP sufrieron un desgaste severo ante la opinión pública, al quedar la representación ejecutiva en manos de actores que no contaban con el perfil técnico ni la idoneidad moral exigida para la gestión de activos estratégicos en un proyecto binacional.
Opacidad Accionaria y Velo Corporativo
El núcleo de la denuncia apunta a una presunta apropiación indebida y desnacionalización del proyecto original. Se señala que personas carentes de conocimientos técnicos y solvencia moral para gestionar activos de esta magnitud montaron un esquema de velo corporativo y reestructuración mercantil otorgándole y entregándole la representación y administración de COLVEN BUSINESS & CORP a una firma extranjera en Panamá, como el bufete CORBETTI & PARTNERS.
Cabe destacar que al bufete CORBETTI & PARTNERS no se le cuestiona la representación, se cuestiona la manera y quién se la entrego, porque fue realizada sin consulta de los miembros fundadores y accionistas.
Entre las anomalías más graves que se exigen investigar figura la adquisición irregular de paquetes accionarios mayoritarios de un activo estratégico por montos desproporcionadamente bajos, 10.000 USD por el 97% de las acciones: COLVEN BUSINESS & CORP, a espaldas de los fundadores y accionistas originales. Esto ha transformado a COLVEN BUSINESS & CORP en una estructura manejada por intermediarios y bufetes internacionales.
Solicitud de Investigación Exhaustiva
Ante la gravedad de los hechos expuestos, los creadores y fundadores de COLVEN están acudiendo formalmente ante instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales, para exigir que se investigue a fondo:
- La conformación de una Comisión Binacional de alto nivel integrada por los países Colombia y Venezuela, cuya base de inicio sería investigar y tener claro ¿Cuál fue el origen, cómo se formó, por qué se formó y quiénes participaron en la creación del proyecto COLVEN BUSINESS & CORP?
- La cooperación de agencias internacionales y multilaterales como el FBI, la DEA, inteligencia financiera de Colombia y fiscalías internacionales para auditar los flujos de capital, las sociedades registradas en el exterior y los contratos celebrados con PDVSA u otras filiales por accionistas de COLVEN BUSINESS & CORP.
- El origen y la legalidad de las transacciones accionarias que permitieron la transferencia del control de COLVEN BUSINESS & CORP a espaldas de sus legítimos promotores, accionistas y fundadores a la empresa panameña COLENERGY GROUP S.A.
- Una investigación patrimonial a los accionistas que hoy dirigen COLVEN BUSINESS & CORP.
- ¿Qué compañías tienen en Colombia, República Dominicana, Panamá, Dubai y Estados Unidos, etc.?
- ¿Quién autorizó a Jesús José Rafael Velásquez Gamero venderle COLVEN BUSINESS & CORP a la empresa COLENERGY GROUP S.A?
- ¿Qué actividades han realizado con ECOPETROL a través de terceras personas?
¿Cómo es que un proyecto binacional colombo-venezolano sus accionistas se esconden detrás de un velo corporativo y la representación es un bufete panameño? Cuando eso no fue discutido ni aprobado por los accionistas fundadores.
Los firmantes recalcan que, ante el cambio en el escenario político e institucional de la región, no se puede permitir la permanencia de estructuras opacas ni de operadores que utilicen los proyectos binacionales para el enriquecimiento personal o el encubrimiento de prácticas corruptas que vulneran la soberanía y la seguridad económica de ambas naciones.
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