Primicias24.com- Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal PDVSA que investigan las autoridades federales de USA y la Corte Penal del Distrito Sur de la Florida. Alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer.
En los archivos del Bufete Panameño MOSSACK & FONSECA, sobresale que el ejecutivo Alemán tramitó cuentas extranjeras en el año 2009 para los dueños originales del Banco Confederado (Árabes de Isla Margarita Venezuela).
“El arresto en Miami del alemán Matthias Krull en el pleno de una investigación por lavado de dinero procedente de Pdvsa, en la que son inculpados los venezolanos accionista de la empresa Derwick Associates; Carmelo Urdaneta, ex asesor jurídico del Ministerio de Petróleo y Minería; Abraham Ortega, ex ejecutivo de PDVSA y José Vicente “Chente” Amparan, empresario calificado como «lavador de dinero profesional» con vínculos en España y Malta; está dando cabida a distintas versiones, según las cuales existen más de una docena de testigos rindiendo declaraciones, además de un testigo principal cuya denuncia permitió a la justicia de EEUU iniciar las investigaciones y que de igual manera el monto blanqueado podría superar los 1.200 millones de dólares dichos hasta ahora.
M Krull, fue arrestado por las autoridades en la ciudad de Miami y está casado con la venezolana Tatiana Seara Parra, Krull se dejó ver en 2015 durante la inauguración del primer local en la Ciudad de Panamá de Cool de Sac, una franquicia estadounidense de comida casual que en el istmo representa su esposa, Tatiana, por medio de la empresa CDS Obarrio., Krull también es socio de su pareja en la compañía PB Real Estate S.A., propietaria de un centro comercial en la ciudad de David, al oeste del país. De acuerdo al sitio Panadata.net, hasta julio pasado aparecía en otras tres sociedades panameñas, incluyendo Julius Baer Investments (Panamá) S.A., de la que fue vicepresidente.
Los árabes de Isla Margarita (Ex Socios Banco Confederado).
Se trata de la familia Saleh. Su patriarca, Hassan Saleh Saleh, de origen libanés, falleció en 2017. Saleh obtuvo en la Isla de Margarita (estado de Nueva Esparta de Venezuela) una bien reconocida reputación de líder de la poderosa comunidad de comerciantes árabes en esa entidad insular, puerto libre y destino turístico.
En 1994, durante la segunda presidencia de Rafael Caldera, Saleh constituyó un banco en Margarita que pronto reunió gran parte de los capitales árabes en la isla: el Banco Confederado. Mantuvo la pequeña operación regional hasta 2004, cuando la vendió por 19 millones de dólares a un grupo de inversionistas encabezado por Juan Carlos Maldonado, integrante del grupo familiar que por décadas había controlado Seguros La Previsora. En 2009 el banco, como la aseguradora, pasó a manos del empresario Pedro Torres Ciliberto. Pero casi enseguida, durante la mini crisis financiera de finales de ese año, el Banco Confederado y otros tres bancos privados de magnitud mediana fueron intervenidos y amalgamados en una nueva entidad del Estado, el Banco Bicentenario.
Un reportaje de The Washington Post en abril de 2002 mencionaba al Banco Confederado en conexión a las sospechas permanentes de que Margarita sirve como fuente de financiamiento para grupos terroristas del Medio Riente, como el libanés Hezbollah. En la nota su autor, Scott Wilson, citaba fuentes de la policía política venezolana (Disip; ahora Sebin) que aseguraban que mantenían vigilancia sobre las operaciones de transferencias de dinero desde el Banco Confederado, entonces todavía bajo control de los Saleh, a destinatarios en Siria y Líbano. Sin embargo, aclaraban las mismas fuentes, las 30 cuentas bancarias monitoreadas no mostraban movimientos mayores a los que correspondería a remesas familiares.
En 2007, tres años después de la venta oficial del Banco Confederado, los Saleh acudirán a Mossack Fonseca en Panamá para ordenar se registre la primera de cinco empresas del grupo familiar en las Islas Vírgenes Británicas, un reconocido paraíso fiscal. Su nombre es Active Plus Finance Corp, con un capital de 50.000 acciones a un dólar cada una, y sede en Road Town, en la isla de Tortola. Su junta directiva quedaría a la larga conformada por el patriarca, Hassen Saleh, dos de sus hijos, Ibrahim y Youssef Abass, y Youssef Ahmad Shmayssani, quien fue directivo del Banco Confederado.
El banquero Matthias Krull escribió en 2009 un correo electrónico al bufete Mossack Fonseca en Panamá para pedirle que, con urgencia, obtuviera en las Islas Vírgenes Británicas copias apostilladas de los documentos constitutivos de Active Plus Finance Corp -la compañía de los Saleh- y los remitiera a los cuarteles generales del banco Julius Baer en la dirección: Rue Pierre Fatio 7, 1212 Ginebra, Suiza. Pocos días después, el bufete confirmaba el envío.
Además de Active Plus Finance Corp, los Saleh abrirían a través de Mossack Fonseca otras cuatro sociedades: La Nobleza Corp, La Fortaleza Corp, Promociones Globales SA y PC-Planet SA. Esta última es homónima de otra conformada en Venezuela y que aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como proveedor del Estado.
PC PLANET es una tienda de electrónicos en el Centro Comercial La Vela de Porlamar, principal ciudad comercial de Estado Insular.
Otra empresa en Panamá: AGRICULTURA DUDI, S.A.
Numero de compañía: 155665120, Empresa: Vigente.
IBRAHIM SALEH JAFFAL, director / secretario
TANIA ARICEL MARTINEZ CABALLERO, suscriptor
YOUSSEF ABBAS SALEH JAFFAL, director / presidente
YOUSSEF AHMAD SHMAYSSANI, director / tesorero.
Fuentes: Süddeutsche Zeitung de Múnich / infodio / noticias candela.
