Primicias24.com- La junta directiva de la Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de la Patria Venezolana (FUNDEPROREDIVE), en rueda de prensa, le hace un llamado respetuoso al presidente de Dominicana, Danilo Medina, y a la fiscalía dominicana emitan una orden de captura contra la Banda Castillo Bozo, integrada por los ciudadanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo, ex directivos del banco BANVALOR, quienes luego de estafar las arcas públicas en la República Bolivariana de Venezuela robándose los dólares a través de operaciones con seguro y casas de cambio y comprar jueces y fiscales corruptos quedaron absueltos para irse a Dominicana a seguir legitimando y blanqueando capitales.
Es por ello que en nombre de los más altos intereses de amistad entre los pueblos y cooperación le solicitamos celeridad contra estos delincuentes que hoy también en Dominicana están contratando con el Estado y cuya único objetivo es también estafar al pueblo dominicano, el Gobierno panameño también los investigó y les cerró las operaciones de corrupción que estaban realizando en dicho país. La Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de la Patria Venezolana (FUNDEPROREDIVE), a través de su abogado dominicano, Domingo Ramírez Rodríguez, en representación a la Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de la Patria Venezolana (FUNDEPROREDIVE), denunció ante el Ministerio Público, Embajada de Canadá en República Dominicana, República de Bolivariana de Venezuela en RD, a la banda el Castillo Bozo, integrado por los ciudadanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo, ex directivos del banco BANVALOR, por ejemplo, en que, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por la malversación por parte de los fondos públicos, por el lavado de dinero, por la creación de fraudes de empresas fantasmas, por el fraude, el manejo Por fraude de operaciones crediticias, por la compra de jueces complacientes. El silencio de los impuestos para el desarrollo de las actividades, tráfico de influencias, extorsiones, delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, contrabando, fraudulentas importaciones de alimentos, estafas continuas, fraude tributario, empresas fachadas, uso de la carga pública para el enriquecimiento ilícito , creación de las mismas en el exterior con el objeto de delinear, narcotráfico, lavar dinero, entre otros delitos.
Fundeproredive destacó, que el Ministerio Público, solicitó información de cada uno de los individuos a las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, así como los perfiles financieros, de igual manera se solicitó información de los órganos competentes sobre los contratos suscritos por los mismos y al Estado Venezolano, información a distintos organismos, tales como: SENIAT; CONTRALORIA GENERAL DE VENEZUELA, CENCOEX, SAIME, UNIF, SAREN RNC, pero estos resultados nunca llegaron a su destino y si llegaron fueron burdamente engavetados precisamente por la operación que se denunció de la compra de fiscales para que con su silencio e inacción impidieran que los recursos fuesen procesados.
Se resalta que los ciudadanos Castillo Bozo, gozan de grandes prerrogativas en el exterior, especialmente en República Dominicana, disfrutando de todo lo que le robaron al pueblo venezolano, incluso contando con el amparo de gobiernos latinoamericanos bajo la condición de exiliados y perseguidos del gobierno de Venezuela, ya que se conoció que operan con total libertad en el Estado dominicano, invirtiendo en ese país lo que ellos saquearon en Venezuela, bajo la figura de “banqueros”, usadas para defraudar al público y a algunos organismos públicos.
Los hechos fueron conocidos gracias a la investigación de algunos medios de comunicación en que estos delincuentes estarían involucrados.
Es preciso resaltar que precisamente en los años 2007 y 2010 cuando fue intervenido el Banco BANVALOR , los ciudadanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo se constituyeron en empresas con finos delictivos a través de los servicios de la firma Mossack Fonseca para ocultar lo robado fraudulentamente en Venezuela, de las cuales no se conoce actividad comercial, radicadas en Estados Unidos, Aruba, República Dominicana y Panamá, sus multas eran “lavar” lo que había robado de manera fraudulenta en Venezuela, como también se sabe por la revelación de información que develó el escándalo Conocido como “Papeles de Panamá”, sabiéndose que la firma Mossack Fonsecaoperaba en la gestión de capitales en paraísos fiscales, con sede en Panamá , conociendo detalles sobre las transacciones financieras, cientos de millas de clientes, en múltiples jurisdicciones del mundo, cargos políticos y altos cargos, como jefes o exjefes de Estado y de Gobierno, oa sus familiares
Fundeproredive reiteró, que los hermanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo formaron en Venezuela en un tinglado de empresas, usaron para montar un aparataje para delinear abierta y siniestramente, los que dependían, en un alto grado, la corrección de los fondos de Estado : ministerios, institutos, gobernaciones, alcaldías, obtención de datos de registro, entre otras, la política del Ministerio de Educación, entre ellas, el Estado de Miranda, Monagas y Estado de Carabobo, aprovechando sus nexos con la política de gobierno y la capacidad para que la persona juegue. de seguros en las administraciones y en el Ministerio de Educación, considerado el más codiciado en Venezuela por las aseguradoras.
Fundeproredive manifestó, que en el caso de los hermanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo BozoMossack Fonseca 13 empresas (Joycespace, Maida Enterprises, Beauty Corporation Inc., Kairos Asesores de Inversiones, Daltrey Properties Inc., Bowman Investment SA , KYC Ltd SA, MBH Ltd SA, Hiven Consultants Inc., Twin Shine Corp, Dream Rock Corp, Teller Enterprises y Mercury Star), que son útiles para el “blanqueo” de sus capitales vilmente “robados” fraudulentamente en Venezuela, utilizando un favor de sus operaciones el sistema cambiario de CADIVI, en complicidad, desde luego, con quienes lo manejaban, para enriquecer el contenido y defraudar la confianza en ellos como funcionarios públicos, creando, como has sido reseñado,Los hermanos Castillo Bozo diseñaron entre 2006 y 2007 un esquema para obtener la mayor cantidad de adjudicaciones de dólares, realizar la compra a nombre de 1.000 empleados, sin decir, a lo largo de las cadenas de datos, falsificar documentos e identidades de los supuestos socios o accionistas
De acuerdo con los hechos expuestos, a nombre de nuestra mandante, la Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de la Patria Venezolana (FUNDEPROREDIVE), ya previamente identificada, solicitamos lo siguiente:
Primero: Se abra una investigación contra los hermanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo, imputar a dichos ciudadanos los resultados de la simulación de las operaciones bursátiles, la obtención fraudulenta de divisas y el agavillamiento, la protección de los hechos, el hecho de que los imputados sobrepasan a aquellos, entre los que están: creación fraudulenta de empresas fantasmas, compras fraudulentas, manejo fraudulento de operaciones crediticias, compra de jueces complacientes y el silencio de los fiscales para el engavetar expedientes, tráfico de influencias, extorsiones, delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, contrabando, fraudulentas importaciones de alimentos, estafas continuas, fraude tributario, empresas fachadas, uso de carga pública para enriquecimiento ilícito, creación de sociedades en el exterior con el objeto de delinquir, narcotráfico, lavar dinero, entre otros delitos.
Segundo: Igualmente, la finalidad de la presente denuncia es para que las autoridades dominicanas, llamase Ministerio Público, active la tramitación de la extradición de los ciudadanos Leopoldo Eduardo Castillo Bozo y Andrés Castillo Bozo y consiguientemente se proceda a la repatriación de los innumerables bienes de capitales, repartidos en Panamá, República Dominicana e islas del Caribe, donde funcionan paraísos fiscales, para que se proceda al resarcimiento de daños ocasionados al patrimonio público.
Para leer la denuncia completa haga clic en el archivo adjunto.
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