Primicias24.com- El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ofreció un balance sobre el desfalco al Banco Central de Venezuela (BCV), ejecutado durante los últimos meses de 2019.
“Este caso inició gracias a la denuncia realizada por el presidente del BCV, Calixto Ortega, quien facilitó al MP la investigación interna realizada por el Departamento de Investigaciones, que permitió dar con los responsables de estos hechos”, anunció Saab.
Mientras ofrecía los detalles de la operación, señaló que la investigación penal inició el pasado 10 de diciembre, tras la denuncia que hacía referencia a pagos realizados a: Corporación Líder Plus 080, Corporación Arealíder y Textiles Siempre Líder, todas estas, sin haber sido contratadas por el BCV.
De acuerdo con Saab, el Ministerio Público ya solicitó 8 órdenes de aprehensión para los involucrados.
José Rubén Albornoz Pirela, jefe del departamento de pagos y tributos de la institución, fue el encargado de hacer la entrega material de dicha solicitud.
“Se determinó que este funcionario, en complicidad con otros dos, forjó expedientes de adquisición de bienes, los cuales nunca pasaron por el trámite establecido y lograron el pago a las empresas involucradas”, precisó el fiscal.
“La irregularidad fue descubierta cuando un funcionario del BCV detectó sobreprecio en el costo unitario reflejado en una factura emitida por la Corporación Líder Plus 080, para la compra de cauchos radiales Rin 13”, enfatizó.
La investigación arrojó que cada caucho estaba valorado en unos 900 dólares, mientras su valor de mercado es de 60 dólares.
En consideración a esto, Saab agregó que la entidad bancaria no tiene vehículos que usen cauchos de esa medida.
Sin embargo, estos bienes, además del sobreprecio que presentaban, nunca fueron entregados, pues se trató de compras simuladas.
No obstante, las empresas involucradas recibieron 7 pagos tramitados con expedientes forjados, por un monto total a 1 millón 700 mil dólares, aproximadamente.
Estos fueron validados, procesados y ejecutados por el Departamento de Pagos y Tributos, contraviniendo el Manual de Normas y Procedimientos para Gestionar Pagos Administrativos del BCV.
Órdenes de aprehensión
Por responder a estos hechos fueron solicitadas personas quienes responde a los nombres de: Naim Saade, representante legal de las corporaciones Líder Plus 080 y Textiles Siempre Líder y Eneida Ottamendi, representante legal de Corporación Líder Plus 080”
José Antonio Saade, representante legal de la empresa Textiles Siempre Líder, Sabrina Musso Navas y Antonio Jaén Núñez representantes de la Corporación Arealíder
Del mismo modo resultaron involucrados 3 funcionarios del BCV: José Albornoz, jefe del Departamento de Pagos y Tributos; José Alberto Hidalgo, asistente Administrativo y Robín Sanabria, analista, ambos del Departamento de Compras y Suministros.
A todos los anteriores, se les imputan los delitos de lucro ilegal en acto de la administración pública, aprovechamiento o distracción de fondos públicos recibidos por personas naturales o jurídicas, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
