Primicias24.com- La Audiencia Nacional de España recibió una confirmación de las autoridades suizas, sobre el caso de la familia del exembajador de español en Venezuela, Raúl Morodo, que indican que poseen cuentas bancarias en la nación helvética.
La investigación realizada por el juez Santiago Pedraz se basa en un presunto blanqueo de capitales y delitos fiscales por parte de la familia Morodo quienes supuestamente están involucrados en el saqueo de 5,4 millones a la estatal petrolera Pdvsa.
De hecho, el mismo Pedraz envió una rogatoria a Suiza, Panamá y Portugal, requiriendo información sobre si Raúl Morodo, su hijo Alejo y las esposas de ambos, así como otros implicados, “disponen de cuentas en el país”.
Según informa un avance de la comisión rogatoria, sí existen dichas cuentas y están activas desde hace varios años, reporta el diario español El País.
Debido a esto, el juez ahora estudia reclamar una información más exhaustiva de las cuentas a Suiza, mientras está a la espera de documentación y extractos pedidos al menos, a una docena de entidades bancarias, registros y notarías de Portugal, Suiza, España y Panamá.
El diario español reitera que en 2015 Cristina Cañeque, esposa del exdiplomático, informó poseer dinero en Suiza a través de una “declaración voluntaria” ante la Agencia Tributaria Española, donde reconoció que tenía un patrimonio “de casi siete millones de euros” en cuentas ubicadas en Suiza.
Además, se destapó un amplio patrimonio inmobiliario adquirido en España con dinero ilícito, procedente en su mayoría de Pdvsa, revela El País sobre la red que investigan tanto el juez, como la fiscal Anticorrupción, Ana Cuenca.
De acuerdo a lo que indica la investigación policial, los implicados “se sirvieron de una compleja estructura societaria” para conseguir el dinero.
