Primicias24.com- El empresario Diego Salazar primo y socio del exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, acusado por el Ministerio Público (MP) de ser el cabecilla del saqueó a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre 2004 y 2016, trianguló 100 compañías fantasmas para ocultar la adquisición de propiedades, reseñó El País, haciendo referencia a documentos de la fiscalía a los cuales tuvo acceso.
“La finalidad [de las empresas] era ocultar los bienes y la fortuna de los verdaderos propietarios”, reza el documento de la investigación contra Salazar y su primo José Enrique Luondo, a quienes se les atribuyen los delitos de corrupción, tráfico de influencias, legitimación de capitales (blanqueo) y asociación.
De acuerdo al MP, Salazar formó una red delictiva conformada por 28 propiedades para el blanqueo de capital. Cobrando comisiones y sobornos para adjudicar contratos de PDVSA a compañías chinas.
Se trata de la primera vez que el Estado venezolano, otorga el nombre y apellido de la cabeza de esta operación tras 3 años de investigación.
Ramírez negó esta acusación, alegando que corresponde a una trama del Gobierno de Nicolás Maduro para desprestigiar a su familiar, quien según él solo se dedica a la venta de seguros, aunque la fiscalía no defiende esta teoría tras asegurar que Salazar blanqueó más de 2.000 millones de euros de PDVSA con la ayuda de funcionarios públicos corruptos.
Transferencias bancarias invisibles hechas por medio de 37 cuentas corrientes, el dinero (1.347 millones de dólares) se movilizó entre 2011 y 2012 por empresas de papel hasta Andorra en Europa, donde permaneció protegido y luego continuó su recorrido hasta llegar a los paraísos fiscales de Belice, Panamá e Islas Vírgenes.
EL PAÍS reveló que otro de los miembros de esta red, es el exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos (2004-2006) quien “abonó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) 5,2 millones a José Luis Parada, exdirector de Producción de PDVSA”.
Según el medio español, Villalobos “ordenó el pago a través de una de sus sociedades panameñas, Tristaina Trading, en virtud de un ‘acuerdo verbal’ en enero de 2010. El exviceministro se comprometía en el acuerdo hablado a retribuir al directivo de la petrolera con hasta 10 millones. Parada solo cobró en la BPA 5,2 en un traspaso interno, un mecanismo que no deja rastro, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) del pasado octubre. Un juzgado del principado pirenaico procesó en 2018 a Villalobos junto a otras 27 personas por el saqueo de la petrolera”.
Mediante la sociedad instrumental panameña, Josland Investments, también transfirió 440.000 euros a Alonso Javier Rodríguez, exresponsable de Proyectos de la orporación Eléctrica Nacional (Corpolec).
“En esta línea, la trama desembolsó en la BPA 3,5 millones en febrero de 2012 a Carmelo Urdaneta, exabogado del ministerio de Petróleo del Ejecutivo de Chávez”, destacó la agencia.
En las investigaciones, también se encuentra, Mariela Matheus Baptista, exsupervisora de pagos de PDVSA y la subsidiaria de seguros, PDVIC.
“La antigua empleada de la petrolera cobró 250.000 dólares en marzo de 2011 como supuesta devolución de un préstamo que le concedió a una de las sociedades de la trama, High Advisory Consulting”, afirmó EL País.
