El medio estadounidense reveló que agencias internacionales averiguan si Rodríguez ayudó a Ramírez a acumular fondos de cuentas estatales venezolanas
Primicias24.com.- Las autoridades federales de Estados Unidos (EEUU) se encuentran averiguando a Morgan Stanley, Interactive Brokers LLC y varias firmas de asesoría financiera administraron cuentas de grandes sumas del empresario venezolano Luis Mariano Rodríguez Cabello.
Rodríguez está bajo investigación por su papel en supuestamente ayudar a ocultar parte de los 2 mil millones de dólares dentro del sistema financiero de EEUU pertenecientes a su primo, expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y exministro de Petróleo, Rafael Ramírez.
Así lo dio a conocer el medio The Wall Street Journal el cual tuvo acceso a varios documentos gubernamentales que indican que las agencias estadounidenses e internacionales están examinando si Rodríguez ayudó a Ramírez a acumular fondos de cuentas estatales venezolanas a través de contratos de seguro fraudulentos con PDVSA para luego blanquear el dinero a través de cuentas en el extranjero.
Según el medio, con parte de las investigaciones, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Comisión de Bolsa y Valores y otras agencias federales están tratando de determinar por qué las firmas estadounidenses administraron más de 100 millones de dólares en valores y otros activos para Rodríguez cuando las cuentas mostraban lo que las autoridades indicaron como señales de alerta para posibles actividades de blanqueo de capitales, según personas familiarizadas con el tema.
Estas señales de alerta incluyen el escrutinio previo de los funcionarios reguladores y de aplicación y el hecho de que la fuente de los fondos era Venezuela, que ha sido clasificada durante más de una década por el gobierno de EEUU como una jurisdicción de alto riesgo para el lavado de dinero.
Las reglas brindan a las instituciones libertad para evaluar los riesgos y, por lo tanto, permiten nuevos clientes o cuentas que pueden asumir algún grado de riesgo.
No detectar, informar y prevenir el lavado de dinero expone a los bancos y las casas de bolsa a sanciones civiles y cargos penales, incluso si los investigadores determinan que una institución no sabía sobre actividades ilícitas, pero debería haberlo sabido.
Hasta los momentos, Rodríguez ni Ramírez respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas a través de sus empresas y socios comerciales. Ramírez, el exministro de Petróleo, ha desestimado las acusaciones por carecer de fundamento y tener motivaciones políticas.
