La investigación arroja la supuesta creación de varias empresas dónde fueron depositados los recursos, además de millonarias obras inconclusas durante su paso por el Ministerio de Transporte Terrestre
Primicias24.com.- Un grupo de informantes venezolanos autodenominados “Los cazafantasmas” se plantean la organización de todos los venezolanos patriotas que quieran luchar por la repatriación de los capitales robados en Venezuela, la pregunta es ¿Dónde está el dinero robado a Venezuela?
El grupo “Los cazafantasmas” dice que ese dinero está en bienes activos, en testaferros, criptomonedas y oro.
Ejemplo de estos casos que no se han investigado es el siguiente:
El exministro para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, Haiman El Troudi, aparece en los ‘Papeles de Pandora’, un conjunto de 11,9 millones de documentos filtrados, los cuales el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) coordinó para analizar y publicar historias que sean de interés público.
Venezuela no está exenta de esta polémica, tomando en cuenta el caso de El Troudi a quien la constructora brasileña Odebrecht supuestamente le depositó más de 90 millones de dólares, sin embargo, se desconocía que buena parte de ese dinero aterrizó en la banca portuguesa, que financió la compra de un lujoso apartamento en Lisboa por parte de su esposa, señala la polémica investigación.
Una oportunidad para sancionar e investigar si son culpables o inocentes
Sin embargo, esta investigación se presenta como una oportunidad para sancionar a quienes hayan cometido algún tipo de delito y hayan usado las arcas del Estado para enriquecerse, dejando obras inconclusas y vulnerando las leyes nacionales.
Es importante aclarar que, aunque en el país hubo un saqueo en la época de Cadivi y funcionarios inescrupulosos que han tenido cargos y han salido millonarios, es una oportunidad para ir al fondo de todas las tramas de corrupción.
Los venezolanos con los organismos de inteligencia venezolanos, norteamericanos y Europeos, pueden investigar y tomar acciones en este tipo de incidentes fraudulentos, aliados con los gobiernos que han dado al país la idea de perseguir a las personas corruptas.
Entonces, no basta con solo sancionar a estos exfuncionarios o quienes aún ostenten un cargo, sino que se investigue si realmente son culpables o inocentes.
Hay que insistir en que en el sistema de justicia hay fallas, pero estas han ido superándose, hay fiscales acusados de corrupción que ya fueron removidos de sus cargos, jueces y magistrados que han sido destituidos.
Todo esto con el fin de aclarar que pasó con todo el dinero que salió del Estado y fue a parar a los bolsillos de terceros, es bueno que los venezolanos en conjunto con las instituciones de la República e internacionales adelanten todas estas averiguaciones.
¿En qué consiste esta nueva trama de corrupción?
Presuntamente como lo reseñan varios medios de comunicación digitales, la esposa del exministro, María Eugenia Baptista Zacarías creó el 21 de noviembre de 2013 una pequeña empresa en Lisboa, de nombre Publicicorp –sin empleados ni actividad–, que en cuestión de dos meses le sirvió para adquirir el inmueble, por 1,5 millones de euros.
Esta historia también forma parte de la trama venezolana del ya célebre escándalo de Lava Jato, en el que, a cambio de contratos y sobreprecios, Odebrecht y otras contratistas brasileñas pagaron sobornos a presidentes y ministros de 12 países de América Latina y África.
El hecho es que, varias-* transferencias comprometían desde hace al menos 13 años, esto por depósitos que salieron de las compañías offshore de Odebrecht.
Sin embargo, ahora los ‘Papeles de Pandora’ añaden que buena parte del dinero se depositó en el entonces poderoso y luego hundido Banco Espírito Santo (BES) de Portugal, a través de una empresa registrada en Panamá con el nombre de Cresswell Overseas.
Dinero bloqueado
El Gobierno de Suiza halló hace unos cuatro años una relación entre la esposa y la suegra de El Troudi, María Eugenia Baptista Zacarías y Élita del Valle Zacarías Díaz, respectivamente, con al menos 40 millones de dólares depositados en ocho cuentas bancarias, entre las que destaca una abierta a nombre de la panameña Cresswell Overseas.
Esta información fue aportada por la misma fiscal general de la Confederación Suiza, Francesca Ghilardi, quien envió un documento apostillado a Venezuela el 13 de diciembre de 2017 a la sede de la Fiscalía General de la República, para informarle del hecho.
Fueron en total 92,1 millones de dólares a Cresswell entre septiembre de 2012 y diciembre de 2014.
Obras prometidas
El tema de las obras prometidas también tiene relación con esta polémica investigación debido a que, Odebrecht mantenía los contratos de la Línea 5 del Metro de Caracas, del Metro Guarenas-Guatire, de la Línea 2 del Metro de Los Teques y del Cabletrén de Petare.
Sin embargo, estas nunca se terminaron, pese a ser El Troudi ministro para el Transporte y Obras Públicas y presidente del Metro de Caracas desde mayo de 2013.
Relación con Portugal
Cabe destacar que, el presidente y dueño del Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, fue imputado junto a otros 24 procesados por delitos de corrupción activa, fraude, manipulación de mercado, falsificación de documentos, lavado de activos y asociación para delinquir.
A través de un comunicado, la fiscal portuguesa, Olga Barata, encargada del caso del Espírito Santo, señaló que la esposa de El Troudi es una “ciudadana venezolana residente en Portugal”, que estuvo representada por un abogado venezolano llamado Luis Enrique Delgado Contreras.
Este es el mismo que desde hace años ha venido apareciendo como ficha clave en la trama venezolana de Odebrecht, tomando en cuenta que, su nombre no solo quedó apuntado en Suiza como otro de los firmantes de las cuentas congeladas y relacionadas con la esposa de El Troudi.
Corrupción en Suiza
En 2018, Michael Ostertag quien operaba una pequeña empresa de gestión de activos llamada ICG y con oficinas en Suiza y Dubai, confesó que la esposa del exministro venezolano era la persona detrás de la inversión de 50 millones de dólares de la sociedad que el Espírito Santo tenía en Islas Caimán con el nombre de ESIOL para gestionar créditos especiales.
Explicó a los fiscales que el expediente de este cliente lo manejaba Paulo Murta en su bufete de ICG, pero que había visto los documentos de identidad de la esposa de El Troudi.
30 mil millones de dólares
Los ‘Papeles de Pandora’ permiten comprender como una pequeña porción de los más de 30.000 millones de dólares destinados por el Estado venezolano destinados a construir puentes, líneas de metro, centrales hidroeléctricas, entre otras obras, llegaron hasta un fondo para tratar de levantar el golpeado Banco Espírito Santo, que desde 2009 confrontaba problemas de liquidez a causa de irregularidades administrativas, y que en 2014 colapsó y fue intervenido por el Estado, según investigaciones de otros medios.
¿Cuánto dinero fue desviado?
Según esta recopilación de obras prometidas por El Troudi, se habla de al menos 12 mil millones de dólares destinados para tal fin, pero con supuestas labores inconclusas, distribuidos de la siguiente manera.
- Tren Guarenas-Guatire. Fecha original de inauguración año 2012. Haiman dijo que estaría listo en 2016. No se terminó. Monto US$ 4.900 millones.
- Tercer Puente sobre el Río Orinoco. Fecha original de inauguración año 2011. Haiman lo promete para el año 2016. No lo terminaron. Monto: US$ 2.800 millones.
- Segundo Puente sobre el Lago de Maracaibo. Fecha original de inauguración año 2010. Haiman lo promete para el año 2018. No se terminó. Monto: US$ 2.000 millones.
- Túnel Baralt (Cota mil-Caracas-La Guaira). Haiman lo promete para el año 2017. No se terminó. Monto: US$ 1.200 millones.
- Túnel Valencia-San Diego. Tiempo de ejecución: 24 meses. Debía estar listo en el año 2015. No se terminó. Monto: US$ 200 millones.
- Autopista Verota-Kempis. Haiman dice “ya los recursos han sido asignados” y promete finalizar el año 2016. No se terminó. Monto US$ 500 millones.
- Segundo Puente sobre el Río Chama, Mérida. Haiman ofrece terminarlo en 2 años, año 2015. NO se terminó. Monto: US$ 300 millones.
Ante este cumulo de informaciones, un grupo de venezolanos acudirá a las instancias judiciales europeas, el parlamento español, italiano y portugués, a los fines de solicitar una comisión especial que investigue a El Troudi y a muchos otros venezolanos que han sido denunciado por enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública en Venezuela.
FUENTE: Redacción enespanol24.com
