Dicho delito fue “auspiciado” por Devis Mendoz
Primicias24.com.- La Fiscalía General de Colombia denunció formalmente ante un juez de Barranquilla, al empresario Alex Saab por supuestas maniobras financieras ilícitas que representaron pérdidas al Estado y sirvieron para aumentar su patrimonio.
De acuerdo con la revista Semana, una fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos alegó que Alex Saab, como representante legal de la empresa Shatex S.A., “habría evadido responsabilidades tributarias y aduaneras”, además de “dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones”.
Agregó que dichos delitos fueron “auspiciado” por Devis Mendoza, quien habría ocultado y administrado las diferentes actividades ilegales.
La Fiscalía también encontró que la empresa Shatex S.A. habría sido el eje de todos los movimientos ilegales de Saab y su contador, encontrando varias irregularidades, destacando esa sociedad como una “empresa de papel”.
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Debido a ello, Saab y a Mendoza deberán ir a juicio por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada, y exportación o importación ficticia.
